• من نحن
  • تواصل معنا
Description of the image
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات
Description of the image
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • شركات تأمينية
  • توعية تأمينية
  • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات


تزامناً مع مرور 250 سنة
على تأسيس الشركة المالية الإيطالية…
مذكرة تفاهم بين روما وأبو ظبي
لمكافحة الجرائم المالية
وتبادل تسليم المجرمين…

2024/12/27
- شؤون مالية
تزامناً مع مرور 250 سنةعلى تأسيس الشركة المالية الإيطالية…مذكرة تفاهم بين روما وأبو ظبيلمكافحة الجرائم الماليةوتبادل تسليم المجرمين…

بعد توقيع الإتفاقية 

الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات بشخص الأمين العام حامد سيف الزعابي، وقّعت مع الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية بشخص الفريق لينادروا كوز وكريا مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية. ويأتي هذا التوقيع في خطوة لتعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسّقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.

عن هذه المذكرة، قال حامد الزعابي، إنها “تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا”، مؤكدا أن “التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية”، موضحاً أنه من خلال هذه المذكرة “سيتمّ وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة”. أضاف: إن “التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة“.

من جانبه، قال الفريق كوز وكريا إن “الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثّل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية غوارديا دي فينانزا”، مؤكدا أن “مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها ستعزّز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ما يُسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين“.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.

جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.

أخبار ذات صلة

تصنيف للبنان من “موديز” هو Cيجدّد الخوف من استمرار التدهور الإقتصادي…
شؤون مالية


تصنيف للبنان من “موديز” هو C
يجدّد الخوف
من استمرار التدهور الإقتصادي…

26/05/2025

...

آمال معقودة على قمة التجارة في جنيفلعودة اسواق الأسهم الى الإنتعاش…الإتفاقية الأميركية-البريطانيةكانت الخطوة الأولىفهل تكتمل الحلقات؟
شؤون مالية


آمال معقودة
على قمة التجارة في جنيف
لعودة اسواق الأسهم الى الإنتعاش…
الإتفاقية الأميركية-البريطانية
كانت الخطوة الأولى
فهل تكتمل الحلقات؟

09/05/2025

...

تفوّق لبناني في مؤتمر التكنولوجيا المالية العالمي في الأردن: رمزي الصبوري يُطلق تطبيقاً رقميا و يقترح انشاء لجنة عالمية للمراقبة  لتسريع الثقافة المالية عندأصحاب المهن المتناهية الصغر بالتعاون مع أقدم وأكبر بنوك أوروبا…•	الإنطلاقة بدأت من الأردن لتمرّ بلبنان وصولا الى مصر ..العراق.. تركياوغيرها من دول المنطقة…
شؤون مالية


تفوّق لبناني في مؤتمر
التكنولوجيا المالية العالمي في الأردن:
رمزي الصبوري يُطلق تطبيقاً رقميا
و يقترح انشاء لجنة عالمية للمراقبة
لتسريع الثقافة المالية عند
أصحاب المهن المتناهية الصغر
بالتعاون مع أقدم وأكبر بنوك أوروبا…
• الإنطلاقة بدأت من الأردن لتمرّ بلبنان وصولا الى مصر ..العراق.. تركيا
وغيرها من دول المنطقة…

02/05/2025

...

“مجازر” مالية تسبّب بها ترامب:شركات أفلست وأخرى على الطريقوصناعة الأحذية الرياضيةتلقت ضربة…موجعة!
شؤون مالية


“مجازر” مالية تسبّب بها ترامب:
شركات أفلست وأخرى على الطريق
وصناعة الأحذية الرياضية
تلقت ضربة…موجعة!

04/04/2025

...

تحميل المزيد
المنشور التالي
شركة SNIC البحرينية للتأمينتحافظ على تصنيفها الإئتمانيبفضل إستقرارها المالي وقدرتهاعلى الوفاء بالتزاماتها…


شركة SNIC البحرينية للتأمين
تحافظ على تصنيفها الإئتماني
بفضل إستقرارها المالي وقدرتها
على الوفاء بالتزاماتها...

Tamin wa Masaref | by OnSups

  • سياسة خاصة
  • الأحكام والشروط
  • تواصل معنا
يرجى الانتظار...

اشترك في نشرتنا الإخبارية

هل تريد أن يتم إعلامك عند نشر مقالتنا؟ أدخل عنوان بريدك الإلكتروني واسمك أدناه لتكون أول من يعرف.
اشترك في النشرة الإخبارية الآن
لا نتيجة
عرض جميع النتائج
  • الرئيسية
  • رسالة من المحرر
  • الحدث
  • المفكرة
  • مصارف
  • تأمينية
    • شركات تأمينية
    • توعية تأمينية
    • فتاوى تأمينية
  • ملف
  • مقابلات
  • مقالات
  • طب
  • فـي ميزان العدالة
  • منوعات
  • مؤتمرات

Tamin wa Masaref | by OnSups